对于被美国当局指控涉及洗黑钱，渣打集团（2888）昨天发表声明强烈反驳，认为纽约州金融服务厅（Department of Financial Services，DFS）指令书对集团的陈述并不全面及准确，强调集团早已展开对伊朗相关交易的覆检，并自愿地向是次发出指令书的DFS、其它美国监管部门及司法机关作出知会，并持续检讨内容，由于相关讨论目前仍在进行，故渣打对于收到DFS的指令书感到惊讶。
对指令书感惊讶[注册离岸公司]
与汇控（005）为违反洗黑钱规例而公开致歉的做法大相径庭，渣打在公告中强烈抗辩。
渣打指出，于2010年1月，集团通知了DFS及其它美国监管部门，有关集团就以往进行的美元交易合规性展开覆检，检讨范围主要集中于2001年至2007年伊朗相关的交易，特别是在美国监管机构法规容许下，所进行的掉头式交易（U turn Transaction）的合规情况。
所谓掉头式交易，在上述情况中是指美国当地银行透过离岸如欧洲的银行，为伊朗国家的银行进行金融交易，称作掉头主因是资金汇至美国的银行结算后旋即转至美国离岸的银行，在符合相关法规，银行可以为伊朗客户进行美元交易。
渣打续指出，集团在有关覆检的过程中，未有发现任何一宗涉及恐怖组织的交易，而且集团早于5年多以前，已经停止为伊朗客户开展任何币种的新业务。
此外，渣打昨天下午再发出公告重申，在DFS发出指令之前，集团并没有收到任何通知，并补充称，集团未能预计前述检讨及与美国监管机构进行的讨论，将于何时完成及其最终结果。
渣打的辩辞能否开脱仍属未知数，DFS就渣打涉及违规交易所发出的指令书中，暗指渣打明知故犯。
指令书指出，于2006年10月渣打集团旗下的美国渣打银行，其行政总裁曾因非常担心为伊朗进行的交易出现问题，而向身在伦敦的集团执行董事致函，为免对集团构成非常严重甚至灾难性的损害，提议集团就伊朗业务进行紧急检讨。
伦敦高层粗言骂美高层[注册香港公司]
然而，指令书引述纽约分行一名职员的供词指出，集团执行董事曾以粗言秽语回应指：「你这（fxxxing）美国人，凭什么告诉我们不要和伊朗人交易�！�
DFS认为，渣打银行的经营手法如流氓，受到贪婪驱使，罔顾法治、声誉及国家安全后果而进行上述交易，直斥其为不安全及不稳固（unsafe and unsound）的银行。[注册美国公司]
